quản trị
TBM mang trong mình Mission “xây cầu nối tới tương lai mà chúng ta muốn hướng tới”. TBM sẽ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi trong môi trường kinh doanh với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh mang lại một xã hội bền vững và một môi trường tự nhiên phong phú cho các thế hệ tương lai, cũng như sự phát triển bền vững của công ty. cơ chế cho
Hệ thống quản trị
TBM là một công ty có hội đồng kiểm toán công ty. Hội đồng quản trị, bao gồm các giám đốc nội bộ thông thạo kinh doanh và các giám đốc bên ngoài có quan điểm khách quan, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các giám đốc.
Sơ đồ hệ thống
(Tính đến cuối tháng 8 năm 2024)
Vai trò của từng tổ chức, v.v.
| tên | thành phần | Vai trò/phương pháp quyết định |
|---|---|---|
| ban giám đốc | Giám đốc: 8 người (trong đó có 5 giám đốc bên ngoài) * Bao gồm giám đốc đại diện |
Quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các giám đốc. Căn cứ vào quy chế của Hội đồng quản trị, ngoài nguyên tắc họp mỗi tháng một lần, còn họp bất thường khi cần thiết để quyết định những vấn đề quan trọng về địa điểm, hợp đồng, tổ chức, nhân sự, lao động, tài sản, v.v. . Kiểm toán viên tham dự để cải thiện chức năng kiểm toán và tính minh bạch. Số lượng giám đốc cố định sẽ từ 16 người trở xuống và nhiệm kỳ của họ sẽ kéo dài cho đến khi kết thúc cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính cuối cùng kết thúc trong vòng một năm sau cuộc bầu cử của họ. Việc chỉ định sẽ được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của các cổ đông nắm giữ một phần ba quyền biểu quyết trở lên của cổ đông và với sự tham dự của đa số quyền biểu quyết của các cổ đông đó có mặt. |
| kiểm toán viên Ban Kiểm toán & Giám sát |
Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát bên ngoài: 3 | Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị theo Quy chế Kiểm toán Thành viên Ban Kiểm soát & Kiểm soát, và báo cáo với Hội đồng Quản trị nếu có rủi ro rằng việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị sẽ vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty và trái pháp luật. Bằng cách đó, chúng ta sẽ ngăn chặn các tình huống bất hợp pháp xảy ra, đáp ứng yêu cầu của các cổ đông, đồng thời góp phần duy trì và nâng cao uy tín xã hội của công ty chúng ta. Ban Kiểm soát & Kiểm soát họp nguyên tắc mỗi tháng một lần, và họp bất thường khi cần thiết. Ngoài ra, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn về tình hình hoạt động hiện tại, xem xét biên bản các cuộc họp quan trọng, văn bản phê duyệt và các tài liệu quan trọng khác, điều tra sổ sách và tài liệu kế toán, v.v. Số lượng Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát sẽ từ bốn người trở xuống và nhiệm kỳ của họ sẽ kéo dài cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường kỳ cho năm làm việc cuối cùng kết thúc trong vòng bốn năm sau khi họ được bầu. Việc bổ nhiệm sẽ được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, với sự tham dự của các cổ đông nắm giữ một phần ba quyền biểu quyết của cổ đông trở lên và được quyết định bởi đa số quyền biểu quyết của các cổ đông hiện diện đó. |
| Kiểm toán viên kế toán | - | Kiểm toán viên kế toán tiến hành kiểm toán dựa trên Đạo luật công ty của trụ sở chính, nhà máy và các cơ sở cần thiết khác. Theo các Điều khoản của Công ty, Kiểm toán viên kế toán được bầu tại Đại hội đồng cổ đông với nhiệm kỳ một năm. |
(Tính đến cuối tháng 8 năm 2024)
Tuân thủ
Phương pháp tuân thủ cơ bản
Chúng tôi coi việc tuân thủ là một mục quan trọng trong chính sách quản lý cơ bản của mình và yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên tuân thủ luật pháp, pháp lệnh, quy tắc, v.v., hành động dựa trên đạo đức cao và thực hiện quản lý và kinh doanh trung thực và công bằng. đang phấn đấu để
Quy tắc ứng xử của TBM
Để tiếp tục là một công ty được xã hội mong đợi tồn tại, TBM đã thiết lập “Bộ quy tắc ứng xử TBM” mà tất cả giám đốc, cán bộ điều hành và nhân viên phải tuân thủ trong các hoạt động liên quan đến kinh doanh hàng ngày của mình. Quy tắc này được thiết lập theo nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 1 năm 2017.
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Quy tắc ứng xử TBM
Ủy ban tuân thủ
Chúng tôi đã thành lập Ủy ban tuân thủ như một hệ thống để thúc đẩy các sáng kiến tuân thủ. Ủy ban thực hiện các biện pháp phòng ngừa và biện pháp khắc phục đối với các hành vi của cán bộ và nhân viên vi phạm pháp luật và các quy định, cũng như các hành vi chống lại các hướng dẫn, mệnh lệnh, xúi giục, ép buộc, cho phép, chấp thuận hoặc đồng ý. Nếu xác nhận có bất kỳ hành vi vi phạm tuân thủ nào, v.v., điều đó sẽ được báo cáo cho giám đốc đại diện và các vấn đề được coi là có tác động đáng kể đến việc quản lý sẽ được báo cáo cho giám đốc.
Hệ thống báo cáo nội bộ
Chúng tôi đã thiết lập và vận hành một hệ thống tố giác nội bộ, Bàn tư vấn tuân thủ, qua đó các giám đốc điều hành và nhân viên tiếp xúc với thông tin về các hành vi vi phạm luật pháp và quy định, hoặc các hành vi nghi ngờ vi phạm, có thể trực tiếp cung cấp thông tin đó. "Bàn tư vấn tuân thủ" được xử lý bởi kiểm toán viên bên ngoài của công ty như một đầu mối liên hệ bên ngoài. Ngoài ra, để bảo vệ quyền riêng tư của người tố cáo, chúng tôi chấp nhận tư vấn ẩn danh và tìm kiếm lợi ích của người tố giác.
đào tạo
Chúng tôi tiến hành đào tạo cho các giám đốc điều hành và nhân viên với mục đích nâng cao sự quan tâm của họ đối với việc tuân thủ và đảm bảo rằng kiến thức đúng được phổ biến rộng rãi.
Quản lý rủi ro
Phương pháp tiếp cận cơ bản để quản lý rủi ro
Dựa trên “Chính sách cơ bản về kiểm soát nội bộ”, chúng tôi xây dựng và duy trì hệ thống quản lý nhằm ngăn ngừa những rủi ro có thể xảy ra trong công ty. Mục đích là góp phần vào sự tiến triển suôn sẻ của các kế hoạch kinh doanh và hoạt động kinh doanh của chúng tôi bằng cách phát triển các chức năng liên quan đến việc ngăn chặn và ứng phó với các rủi ro xảy ra.
Quy trình đánh giá rủi ro
Thực hiện theo các bước dưới đây để đánh giá rủi ro và ứng phó.
1. Nhận diện rủi ro
Hiểu, xác định và xác định các sự kiện có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch và hoạt động kinh doanh của chúng ta. Xác định các rủi ro đã xác định và đã xác định tồn tại ở giai đoạn nào.
2. Phân loại rủi ro
Phân loại các rủi ro đã xác định theo quan điểm xem chúng là rủi ro toàn công ty và rủi ro trong quy trình kinh doanh hay chúng là rủi ro đã xảy ra trong quá khứ hay rủi ro chưa từng xảy ra.
3. Phân tích rủi ro
Đối với các rủi ro đã được xác định và phân loại, hãy phân tích khả năng rủi ro sẽ xảy ra và mức độ tác động của rủi ro đó.
4. Đánh giá rủi ro
Ước tính tầm quan trọng của rủi ro và thực hiện các biện pháp đối phó dựa trên tầm quan trọng ước tính của rủi ro.
5. Ứng phó với rủi ro
Nhận đánh giá rủi ro và chọn một phản ứng thích hợp với rủi ro đó. Khi ứng phó với rủi ro, các biện pháp thích hợp như tránh, giảm thiểu, chuyển giao hoặc chấp nhận các rủi ro đã đánh giá sẽ được lựa chọn.
Hệ thống ứng phó rủi ro
Quản lý rủi ro hàng ngày do Giám đốc đại diện và Giám đốc điều hành của Công ty chỉ đạo, và Hội đồng quản trị cùng giám sát hệ thống quản lý có liên quan với sự hỗ trợ của Tổng giám đốc của Trụ sở hành chính. Ngoài ra, Hội đồng quản trị, với tư cách là một tổ chức theo Đạo luật công ty, có hiểu biết chính xác về đánh giá rủi ro và phản ánh nó trong các quyết định quản lý, đồng thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh một cách phù hợp. Ngoài ra, để chuẩn bị cho sự xuất hiện của rủi ro, chúng tôi sẽ xây dựng một hệ thống (sau đây gọi là "hệ thống phản hồi rủi ro") có thể phản hồi ngay lập tức và chính xác khi nó xảy ra và sẽ cập nhật hệ thống phản hồi rủi ro khi cần thiết. Trong trường hợp rủi ro xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo kịp thời và chính xác cho bộ phận được chỉ định và người phụ trách theo quy định của hệ thống ứng phó rủi ro. Sau khi nhận được thông báo, giám đốc đại diện sẽ kích hoạt hệ thống ứng phó rủi ro. Trong trường hợp giám đốc đại diện không thể ra lệnh ngay thì tổng giám đốc bộ phận hành chính sẽ thay mặt giám đốc đó thực hiện.
Đảm bảo kiểm soát chất lượng và an toàn sản phẩm
Chúng tôi nhận thức rằng việc đảm bảo an toàn cho các sản phẩm LIMEX chính là mang lại sự an tâm và tin tưởng cho khách hàng, đồng thời cũng là trách nhiệm của công ty với xã hội. Ngoài việc nêu rõ "an toàn sản phẩm" và "sản phẩm thân thiện với môi trường" trong quy tắc ứng xử của chúng tôi, chúng tôi đã thiết lập một chính sách cơ bản về an toàn sản phẩm và đang nỗ lực nâng cao tính an toàn của các sản phẩm LIMEX. Chúng tôi cũng tiết lộ thông tin một cách phù hợp liên quan đến việc quản lý an toàn của các sản phẩm LIMEX. Chúng tôi xác nhận tính an toàn của nguyên liệu thô cho các sản phẩm của mình dựa trên Luật Kiểm soát Hóa chất* 1 và Luật Kiểm soát Hóa chất* 2. Ngoài ra, chúng tôi đã chuẩn bị SDS* 3 và chemSHERPA* 4, đồng thời đang triển khai một hệ thống cho phép chúng tôi quản lý và hiểu thông tin liên quan đến an toàn sản phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm cả khách hàng của chúng tôi.
*1: Luật liên quan đến phát thải các chất hóa học cụ thể vào môi trường và thúc đẩy cải thiện quản lý*2: Luật liên quan đến kiểm tra các chất hóa học và quy định sản xuất, v.v.
*3: Viết tắt của Bảng dữ liệu an toàn vật liệu. Chúng tôi tuân thủ GHS, một tiêu chuẩn toàn cầu và cung cấp thông tin an toàn phù hợp cho khách hàng ở Nhật Bản và nước ngoài.
*4: Một định dạng để truyền đạt thông tin về các chất hóa học có trong sản phẩm. Đứng đầu là Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.
Bảo mật thông tin và quyền riêng tư
Một trong những sản phẩm chính của chúng tôi là danh thiếp và chúng tôi tin rằng việc quản lý phù hợp thông tin cá nhân của khách hàng là một trong những nền tảng cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Vào năm 2014, chúng tôi đã nhận được nhãn hiệu bảo mật của Hiệp hội xúc tiến xã hội và kinh tế thông tin Nhật Bản và cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân. Đặc biệt, chúng tôi cung cấp đào tạo về bảo vệ thông tin cá nhân cho nhân viên xử lý thông tin cá nhân của khách hàng.
